Обыск не выявил нарушений в деятельности магазина Альфьери

После опровержения подозрений в незаконных ставках посредством владельца табачной лавки в Парме Массимо Альфьери в адрес Буффона его адвокатом Марко Корини, это подтверждается и отчётом отдела ставок Автономного Управления Государственных Монополий (AAMS), ответственного за деятельность в сферах государственных монополий Италии, включая ставки на спортивные события: «У нас нет данных, подтверждающих незаконные действия со стороны владельца Массимо Альфьери. По результатам наших проверок, речь идёт о центре приёма ставок, специализирующемся на других видах спорта – баскетбол, хоккей и теннис». Но, очевидно, этого следствию недостаточно.

В информационной ноте Туринской Прокуратуре, Налоговая Полиция настроена довольно пессимистично: «Как явствует из проверки, проведённой нами совместно с Банком Интеза (полное название Интеза Сан Паоло, прим. перев.), являющимся посредником, обслуживающим счета компании Lottomatica (АО, оперирующее на рынке лотерей и ставок по эксклюзивной государственной лицензии и являющееся крупнейшим в мире в этом секторе, прим. перев.), на которые переводятся средства от ставок, эти средства автоматически переводились по системе RID (прямые межбанковские отношения, при которой средства, поступающие на счёт, автоматически переводятся на другой счёт в другом банке, прим. перев.) и были предназначены для объединения финансовых средств – cash pooling – с ежедневным обнулением счёта, что позволяет иметь положительный или отрицательный баланс. Эта деталь делает абсолютно невозможным проследить использование отдельных входящих переводов за конкретную ставку».

Для следствия остаётся привлекательной проверка бумажных архивов центра ставок. Вероятно, что именно он и стал главной целью обыска. О каждой ставке свыше 1000 евро должна быть сделана отметка владельцем центра ставок. Он должен лично заполнить «Бланк идентификации клиента», как предписывает закон о борьбе с отмыванием денег от 21 ноября 2007 года. То есть по каждой крупной ставке должен быть составлен отдельный документ, содержащий личные и фискальные данные игрока. Этот документ должен быть отправлен в отдел поддержки в ставках компании Snai (ещё один оператор на рынке ставок по государственной или выданной AAMS лицензии) в режиме реального времени: «данные будут храниться в офисе компании на Виа Боккерини 39, Поркари, Лукка». 

Буффон уже подозревался в ставках в 2006-м году. Тогда ставки осуществлялись через Интернет посредством трёх брокеров. Вратарь был допрошен следователями: «Он согласился с тем, что является азартным игроком в различных сферах – казино, бильярд, лотерея, крикет. Но не делал ставок на матчи «Юве». В мае 2010 года прокуратура Пармы потребовала закрыть уголовное дело. «Параллельно с закрытием расследования со стороны ФФИ, дело о ставках было закрыто и прокуратурой».

Источник: La Stampa